Avviso di Convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti

CARMIGNAC PORTFOLIO
Société d’Investissement à Capital Variable
(La "Società”) Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70409

Gentile Azionista,

Il Consiglio di amministrazione ha l'onore di convocarLa all'Assemblea Generale Straordinaria della Società che si terrà il 14 Giugno 2024 alle ore 15.00 (ora di Lussemburgo), presso la sede legale, al fine di esaminare e votare i seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

• Nomina del Presidente dell'Assemblea;
• Nomina della Sig.ra Rose OUAHBA e del Sig. Marnix VAN DEN BERGE come nuovi amministratori della Società con effetto dal 14 Giugno 2024 e fino alla prossima Assemblea Generale Annuale del 2025;
• Varie ed eventuali.

Si avvisano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum per l'Assemblea Generale Straordinaria e che le decisioni saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati in sede assembleare.

La relazione annuale, le decisioni e il modulo di delega allegato sono disponibili su Internet all'indirizzo https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information e su richiesta presso la sede legale o presso le seguenti istituzioni:

Tutti i paesi (esclusa la Svizzera):
Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg.

Svizzera:
CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Se desidera partecipare all'Assemblea, La preghiamo di informare la sede legale almeno due giorni prima della stessa.

Se non può partecipare all'Assemblea, La preghiamo di inviarci la delega allegata debitamente firmata insieme a una copia della Sua carta di identità o passaporto in corso di validità ovvero, nel caso di una persona giuridica, un elenco aggiornato dei firmatari autorizzati, via e-mail all'indirizzo lbdomicile@caceis.com, e successivamente per posta all’attenzione di Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, entro il 13 Giugno 2024.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione
CARMIGNAC PORTFOLIO