Einladung zur ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

CARMIGNAC PORTFOLIO
Société d’Investissement à Capital Variable
(Die "Gesellschaft") Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70409

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Verwaltungsrat möchte Sie hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft einladen, die am 14. Juni 2024, um 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird, um über die folgenden Angelegenheiten zu beratschlagen und abzustimmen:

AGENDA

• Nominierung des Vorsitzenden der Versammlung;
• Ernennung von Frau Rose OUAHBA und Herrn Marnix VAN DEN BERGE als neue Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 14. Juni 2024 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2025;
• Sonstiges.

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass bei der ordentlichen Hauptversammlung keine Mindestanzahl der Anwesenden verlangt wird und Entscheidungen mit der Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden.

Der Jahresbericht, die Entscheidungen und das beigefügte Vollmachtsformular sind im Internet unter https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information und auf Anfrage am Geschäftssitz oder bei den folgenden Stellen erhältlich:

Alle Länder (außer Schweiz):
Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg , Luxemburg.

Schweiz:
CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Wenn Sie an dieser Versammlung teilnehmen möchten, teilen Sie dies der SICAV bitte bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung mit.

Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können, senden Sie ein unterzeichnetes Vollmachtsformular zusammen mit einer Kopie Ihres gültigen Personalausweises (ID oder Pass) bzw. einer aktuellen Liste der Zeichnungsberechtigten, sofern Sie im Namen einer Gesellschaft handeln, bitte bis spätestens am 13. Juni 2024 an uns zurück, und zwar vorab per email (lb-domicile@caceis.com) und zusätzlich per Post an Frau Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L2520 Luxemburg.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Verwaltungsrat
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