Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

CARMIGNAC PORTFOLIO
Société d'Investissement à Capital Variable
(La « Société ») Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70409

Cher actionnaire,

Le Conseil d'administration de votre société a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale Extraordinaire de Carmignac Portfolio (la « Société ») qui se tiendra le 14 juin 2024 à 15h00 (heure de Luxembourg), au siège social, pour délibérer et voter les points suivants :

ORDRE DU JOUR

• Nomination du Président de l'Assemblée;
• Nomination de Mme Rose OUAHBA et de M. Marnix VAN DEN BERGE en tant que nouveaux; administrateurs de la Société avec effet au 14 juin 2024 et jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle de 2025;
• Questions diverses.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale statutaire et que les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Le rapport annuel, les décisions et le formulaire de procuration ci-joint sont disponibles sur Internet à l’adresse https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, sur demande au siège social ou auprès
des institutions suivantes :

Tout pays (excepté la Suisse) :
Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg , Luxembourg.

Suisse :
CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Si vous souhaitez participer à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants d’en informer la SICAV au moins deux jours avant la date de l’Assemblée.

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous retourner une procuration dûment signée, ainsi qu’une copie de votre carte d’identité/passeport en cours de
validité ou d’une liste mise à jour des signatures autorisées pour les personnes agissant au nom d’une personne morale, d’abord par email (lb-domicile@caceis.com) puis par courrier à l’attention de Mme Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, d’ici au 13 juin 2024.

Meilleures salutations,

Le Conseil d'administration
CARMIGNAC PORTFOLIO